股東會決議

股東會決議1

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開________________股東會，本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議________________，所作出決議經(jīng)出席會議的`公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬元人民幣，以________（貨幣、實物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內(nèi)容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……

　　3、表決通過________年________月________日修訂的公司章程。

　　表決通過________年________月________日制定的章程修正案。

　　股東簽名或蓋章：_________________

　�。ü�司蓋章）

　　________年________月________日

股東會決議2

　　時間：20xx年3月4 日

　　地點：本公司會議室

　　主持人、記錄人：李四四

　　參會人員：李四四、張三三

　　經(jīng)與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、通過公司章程，共八章二十五條。

　　2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬元，股東李四四 出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊資本的50%。

　　3、公司因股東人數(shù)較少，決定不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事，任期三年。

　　5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續(xù)，領取《營業(yè)執(zhí)照》。

　　全體股東簽字：

股東會決議3

　　時間：________年________月________日

　　地點：________________

　　主持人：________________

　　出席會議股東：________、________

　　根據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》和公司章程規(guī)定，本公司于________年________月________日以電話形式通知全體股東在________年________月________日在本公司會議室召開股東大會，出席會議的股東2人，代表企業(yè)股東100%的表決權，經(jīng)股東大會表決100%一致通過，棄權或反對占股東比例0%，符合《公司法》規(guī)定，決議事項如下：

　　一、同意以________工貿(mào)有限公司位于惠安縣涂寨鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)的國有土地使用權9993.5平方米(證號：________(________)出字________)作為抵押，向________銀行________支行申請流動資金借款人民幣________佰萬元，該項貸款專項用于采購________等生產(chǎn)急需的`原輔材料，不得用于其他用途。

　　二、本決議自________年________月________日簽字之日起生效。

　　全體股東簽字：

　　________年________月________日

股東會決議4

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉(zhuǎn)讓給______。

　　2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。

　　3、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。

　　全體股東簽字：_________

　　公司（蓋章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議5

　　第x屆股東會第x次會議決議

　　根據(jù)《公司法》和公司章程，本公司于xx地召開第x屆股東會第x次會議，本次會議應到會股東（或代表）a名，實際到會b名，根據(jù)公司法和公司章程，本次會議有效。

　　本次會議審議并通過了以下議題：

　　1、審議并通過了111事項；

　　2、審議并通過了222事項；

　　3、同意授權董事會根據(jù)本決議辦理相關事項。

　　以上事項，全體參會股東（或代表）同意的簽名，占全體股權的`x%；反對的x%；棄權的x%。未參會的股東以傳真方式表達了意見。

　　根據(jù)公司法和公司章程，以上決議有效。

　　全體股東簽字蓋章

　　20xx年xx月xx日

股東會決議6

______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。

　　本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為持有公司100%的`股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會決議7

_______________________公司股東會決議

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應到股東________名，實際到會股東________名，代表全體股東100%表決權。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

　　(l)公司名稱：____________________________

　　公司注冊資本________萬元，公司股東為___________________________

　　(3)公司經(jīng)營范圍：_________________________________________________

　　(4)通過公司章程;

　　(5)公司不設董事會，只設執(zhí)行董事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為執(zhí)行董事;

　　(6)公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為監(jiān)事;

　　(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　____年____月_____日

股東會決議8

　　本公司于_____年_____月_____日召開了股東會會議，會議地點為公司會議室。

　　經(jīng)研究決定，我公司同意為公司向借款人民幣__________元整(￥__________元)提供不可撤銷的，連帶的'保證責任,我公司自愿以全部資產(chǎn)和股權提供擔保。本決議符合我公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此決議。

　　股東成員簽字并按手�。篲_________

　　(公章)

　　_____年_____月_____日

股東會決議9

　　會議時間：20xx年7月28日

　　會議地點：填寫公司注冊地址

　　會議性質(zhì)：臨時會議

　　會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會

　　本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設計新公司有關事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：

　　一、審議通過了《邯鄲**網(wǎng)絡科技有限公司章程》。

　　二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：

　　張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

　　李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%

　　三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址

　　四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關法律、法規(guī)規(guī)定的.任職資格。

　　五、委托張三同志到公司登記機關辦理公司注冊登記事宜。

　　以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。

股東簽字(蓋章)：

　　二〇xx年七月二十八日

股東會決議10

　　首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的'股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的X%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會決議11

　　出質(zhì)人(以下稱甲方)：__________

　　質(zhì)權人(以下稱乙方)：__________

　　為確保甲、乙雙方簽訂的(以下簡稱主合同)的履行，甲方以其持有的 公司的股權作質(zhì)押，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就合同條款作如下約定：

　　一、本合同所擔保的債權為：乙方依主合同向甲方發(fā)放的總金額為人民幣(大寫)_____________________________元整的借款，借款年利率為 ，借款期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日

　　二、質(zhì)押合同標的.：為甲方持有的公司的股權，金額為(大寫)：__________元。(小寫：￥__________)

　　三、因甲方公司為獨立股東，甲方法定代表人簽章即視同具備法定效力。且甲方?jīng)]有設立或允許設立任何擔保權利，并且在質(zhì)押期間甲方已經(jīng)并將在任何時候享有對所有質(zhì)押股權的合法所有權，如在本協(xié)議簽訂生效后甲方在質(zhì)押股權上設定任何新的權利，乙方具有優(yōu)先足額受償權。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　時間：_________

股東會決議12

　　__年__月__日我公司召開股東會，會議就本公司向借款事項進行研究，并達成如下決議：

　　一、全體股東一致同意本公司向借款___整（小寫：）。借款的具體事宜以編號為：借款合同為準。

　　二、全體股東一致同意就本公司的該項借款承擔連帶擔保責任。

　　股東簽字：

　　單位：（簽章）

　　__年__月__日

股東會決議13

　　本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。__________________公司_______年臨時股東大會于__________年_________月________日在__________召開。

　　出席會議的股東及股東代表____名，代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《___________________公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。

　　會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　一、選舉公司第二屆董事會成員（采用累積投票方式：每個股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù)）

　　1、選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　2、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　3、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的'100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　4、選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　5、選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%�！�…

　　二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員

　　1、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　2、選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　3、選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數(shù)的100%；0票反對，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%；0票棄權，占與會有表決權股份總票數(shù)的0%。

　　_________________________律師事務所_________________________律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告

_____________公司董事會

　　_________年_______月_________日

股東會決議14

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經(jīng)營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的`__________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　決議人：_________________

　　日期：_________________

股東會決議15

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_____________________(以下稱“公司”)于________年________月________日以書面等形式通知了公司全體股東于________年________月________日在____________召開股東會，出席本次會議的`股東共_____人，代表公司股東_______的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_______通過，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　因公司從設立至今，未進行實際經(jīng)營活動，同意公司解散，并對公司進行注銷.

　　股東：_______________

　　________年________月________日

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