股東會(huì)決議書(shū)精品[15篇]

股東會(huì)決議書(shū)1

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　參會(huì)人員：XXXX、XXXX

　　會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會(huì)決議書(shū)2

　　______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：

　�。�、公司名稱為：_____

　�。�、公司住所：_____

　　３、經(jīng)營(yíng)范圍：__________

　�。�、注冊(cè)資本：_____

　　______認(rèn)繳貨幣出資______萬(wàn)元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。

　　______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的'決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

　　一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。

　　三、聘任______為公司經(jīng)理。

　　四、通過(guò)公司章程。

　　股東（簽名或蓋章）：_____

　　_____年_____月_____日

股東會(huì)決議書(shū)3

　　時(shí)間： 年 月 日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會(huì)股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為_(kāi)_______。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　年 月 日

股東會(huì)決議書(shū)4

　　時(shí)間：20xx年 月 日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知方式：在會(huì)議召開(kāi)15日前已書(shū)面通知全體股東 股東到會(huì)情況：、共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人召集并主持，會(huì)議決議如下：

　　一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計(jì) 20xx萬(wàn)元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨(dú)家出資;

　　四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》;

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的.股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

　　七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事

　　宜。

　　以上決議，全體股東100%通過(guò)。

　　全體原股東簽字：

　　年 月 日

股東會(huì)決議書(shū)5

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______召集和主持，本次出席會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過(guò)，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬(wàn)元），以人民幣_(tái)_____萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給______。

　　2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。

　　3、同意就上述變更事項(xiàng)對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。

　　全體股東簽字：_________

　　公司（蓋章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會(huì)決議書(shū)6

　　首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的.X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過(guò)公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會(huì)決議書(shū)7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。

　　本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開(kāi)，執(zhí)行董事于會(huì)議召開(kāi)。

　　_______日以前以(電話或書(shū)信)方式通知全體股東，出席本次會(huì)議的股東，應(yīng)到會(huì)股東_______人，實(shí)際到會(huì)股東_______人，占總股數(shù)_______%。

　　會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的`股東通過(guò)。

　　一、增加經(jīng)營(yíng)范圍

　　在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。

　　變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)______。

　　(上述經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　二、通過(guò)修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。

　　如經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

　　同意的，占總股數(shù)____________%。

　　不同意的，占總股數(shù)__________%。

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。

　　股東簽字：

　　_______年_______月_______日

股東會(huì)決議書(shū)8

　　會(huì)議時(shí)間：____________________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表全體股東100%表決權(quán)。

　　本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：

　　(1)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

　�、谕�意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　�、弁�意公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……。本次增加注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);

　　④ 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;……。本次減少注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);

　　⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的'優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);

　�、尥�意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： 。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);

　�、咄�意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　�、嵬�意公司類型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類型變更);

　�、馔▓�(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事備案)。

　　(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　年 月 日

股東會(huì)決議書(shū)9

　　會(huì)議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：_________________

　　_______________設(shè)計(jì)有限公司

　　_________________年_________________月_________________日

股東會(huì)決議書(shū)10

　　決議時(shí)間：20__年__月__日

　　決議地點(diǎn)：__會(huì)議室

　　參會(huì)人員：股東的姓名

　　決議內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)范圍變更

　　經(jīng)公司股東同意，公司將經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行以下變更：

　　經(jīng)營(yíng)范圍變更前內(nèi)容：

　　____

　　經(jīng)營(yíng)范圍變更后內(nèi)容：

　　____

　　股東簽字：

　　深圳市___有限公司（公章）

　　20__年__月__日

股東會(huì)決議書(shū)11

　　會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________

　　參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)

　　_______________、

　　_______________、

　　_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，

　　股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東陳__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東李__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的.債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　_____年__________月__________日

股東會(huì)決議書(shū)12

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的`股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

　　股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

　�、傩薷墓�司章程；

　�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；

　�、垡约肮�司合并、分立、解散或者清算；

　�、茏兏�公司形式的決議；

　�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。

　　二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)�任�?/p>

　　三、通過(guò)公司章程。

　　股東（簽字）：________年____月____日

股東會(huì)決議書(shū)13

　　首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的'時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);

　　1、 審議通過(guò)了公司章程。

　　2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

　　3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。

　　4、 其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年 月 日

股東會(huì)決議書(shū)14

　　公司經(jīng)過(guò)大家商量的籌建，現(xiàn)將正式投入，為了公司的壯大發(fā)展，經(jīng)股東會(huì)議研究決定，股東投資經(jīng)營(yíng)，公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè)，現(xiàn)就股東的`人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下：

　　1、股東，投入注冊(cè)資金陸拾萬(wàn)元人民幣(600000.00元)，占公司股份的50%。

　　2、股東，投入注冊(cè)資金叁拾萬(wàn)元人民幣(300000.00元)，占公司股份的25%，出任公司法人

　　3、股東，投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　4、股東，投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。

　　以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行，本決議一式肆份，各股東及公司各執(zhí)一份。

股東簽字：

　　20xx年05月08日

股東會(huì)決議書(shū)15

出席會(huì)議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

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